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Malte: enquĂŞte de 13 journaux europĂ©ens sur « les coulisses d’un paradis fiscal »

« Treize mĂ©dias europĂ©ens ont commencĂ© vendredi Ă  publier les « Malta Files », une enquĂŞte sulfureuse sur « les coulisses du paradis fiscal » maltais, que le gouvernement de La Valette, en pleine campagne Ă©lectorale, a aussitĂ´t rejetĂ©e en bloc.

Le site français d’investigation Mediapart promet Ă  travers cette enquĂŞte une « plongĂ©e dans les coulisses de ce paradis fiscal mĂ©connu, qui prĂ©side jusqu’au 30 juin l’Union europĂ©enne », affirmant que la petite Ă®le de 430.000 habitants privait « les autres pays de deux milliards d’euros de recettes fiscales par an ».

Vendredi soir, interrogĂ© par l’AFP, un porte-parole du ministère maltais des Finances s’est contentĂ© de rĂ©pondre: « Nous n’avons rien Ă  ajouter Ă  ce que nous avons dĂ©jĂ  dit », en rĂ©fĂ©rence aux dĂ©mentis des dix derniers jours contre des accusations similaires formulĂ©es par un ministre rĂ©gional allemand.

Selon Mediapart, l’enquĂŞte, dont la publication s’Ă©talera sur deux semaines, porte sur de « l’optimisation et de l’Ă©vasion fiscales, du blanchiment et de la corruption », et se base sur « la liste complète des personnes et entitĂ©s impliquĂ©es dans les 53.247 sociĂ©tĂ©s immatriculĂ©es Ă  Malte ».

Selon le quotidien italien L’Espresso, l’un des 13 mĂ©dias enquĂŞteurs, la PĂ©ninsule est « de très loin » le pays le plus reprĂ©sentĂ© dans les « Malta Files », avec près de 8.000 sociĂ©tĂ©s maltaises contrĂ´lĂ©es par des actionnaires italiens.

« A cĂ´tĂ©s d’entrepreneurs qui ont crĂ©Ă© ou transfĂ©rĂ© des activitĂ©s bien rĂ©elles, il existe aussi une armĂ©e d’Ă©migrĂ©s du fisc. Des Ă©migrĂ©s de luxe. Il y a des politiques, des managers, des industriels, des financiers, des gens du spectacle et aussi un grand nombre de personnes liĂ©es Ă  des clans mafieux », a rĂ©vĂ©lĂ© vendredi l’Espresso sur son site internet.

En France, Mediapart a Ă©voquĂ© « de grands chefs d’entreprise », des multinationales telles que les groupes « Bouygues, Total, BASF, Ikea », des banques comme « Reyl et JP Morgan ».

En Allemagne, le Spiegel a citĂ© BMW, BASF, Deutsche Bank, Puma, Merck, Bosch ou Rheinmetall. Le gĂ©ant aĂ©rien Lufthansa possède « 18 filiales Ă  Malte », selon l’hebdomadaire, qui Ă©crit que l’entreprise y a installĂ© sa « caisse de retraite ».

ContactĂ©s par Der Spiegel, les entreprises concernĂ©es ont assurĂ© que leur prĂ©sence Ă  Malte Ă©tait « lĂ©gale » et dĂ©clarĂ©e au fisc maltais.


– « Rien Ă  cacher » –

Le ministre des Finances de l’Etat rĂ©gional de RhĂ©nanie du Nord-Westphalie, Norbert Walter-Borjans, avait Ă©voquĂ© le 10 mai une enquĂŞte sur quelque 2.000 sociĂ©tĂ©s fantĂ´mes enregistrĂ©es dans l’Ă®le, parfois liĂ©es Ă  de grands groupes allemands et suspectĂ©es de fraude.

« Trouvez autre chose », avait rĂ©torquĂ© sur Twitter le ministre maltais des Finances, Edward Scicluna. « Depuis quand l’ensemble du registre des sociĂ©tĂ©s de Malte est-il devenu Ă©tranger, off-shore et allemand ? ». « Nous n’avons rien Ă  cacher », s’est-il dĂ©fendu cette semaine auprès de mĂ©dias allemands.

A La Valette, souvent accusĂ©e d’ĂŞtre un paradis fiscal, beaucoup voient dans ces rĂ©vĂ©lations une campagne de dĂ©nigrement pilotĂ©e par l’Allemagne et le Luxembourg dans le cadre d’une « compĂ©tition » avec Malte pour rĂ©cupĂ©rer les entreprises britanniques cherchant un point de chute europĂ©en après le Brexit.

L’enquĂŞte des « Malta Files » a mobilisĂ© 49 journalistes basĂ©s dans 16 pays pendant quatre mois, et dont les « rĂ©vĂ©lations » paraĂ®tront sur deux semaines. C’est justement le temps qu’il reste avant les Ă©lections gĂ©nĂ©rales maltaises anticipĂ©es prĂ©vues le 3 juin.

Le Premier ministre maltais, Joseph Muscat (gauche), s’est rĂ©solu Ă  remettre son mandat en jeu un an avant son terme en raison de soupçons pesant sur plusieurs de ses proches dans l’affaire des Panama Papers.

Après son ministre de l’Energie et son chef de cabinet, c’est dĂ©sormais son Ă©pouse qui est dĂ©sormais accusĂ©e de dĂ©tenir un compte off-shore au Panama.

DĂ©but avril, Malte s’Ă©tait attirĂ© les foudres de certains de ses partenaires europĂ©ens en plaidant pour ralentir le rythme des rĂ©formes engagĂ©es par Bruxelles contre la fraude et l’Ă©vasion en matière d’impĂ´ts, craignant que cela n’affecte l’Ă©conomie europĂ©enne.

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